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延安警方破获一起电信诈骗案 涉案资金800余万元

2016/10/22 10:49:24 来源: 中新网 作者:未知点击数(0)已有0人评论 加入收藏

  中新网陕西新闻10月20日电(高庆国) 记者20日从延安市公安局获悉,此前福建果商因收到伪基站短信被骗款39万的巨大金额电信诈骗案,历经“猎狐一号”专案组8个月的全力侦查,现已成功告破。整个案件抓获犯罪嫌疑人9名,涉及27省110市,被害人400余人,涉案资金高达800余万元,该案是延安公安目前破获的涉案金额最大的一起电信诈骗案件。

  2015年11月24日,福建果商郭某在暂居延安市洛川县期间不慎被他人通过发送钓鱼网站链接的方式用手机银行转账骗取39.8万元的存款,意识到受骗的郭某立即向延安市洛川县公安局进行了报案。鉴于案件涉案金额巨大,洛川县公安在接到报警后立即向延安市公安局进行了情况汇报,在市、县两级局党委的高度重视下,迅速成立了“猎狐一号”联合专案组,全力侦查此案,沉重打击犯罪分子的嚣张气焰,保护地方人民群众财产。

  案件的侦破更是一波三折,调查初期,专案组民警发现虽然郭某被骗的近40万是通过网银分两次被转到一个户名为杨某的工商银行卡,但此人属于身份信息被盗用,并非真正的嫌疑人。随后根据转款流向干警在山西省芮城县的一处自动取款机的监控发现了新的线索,可嫌疑人在却在伪装取款后立即坐上了一辆等在银行门口的出租车,和当时车内等候的另一名女性前往三门峡市后,便不知去向,狡猾的犯罪嫌疑人使调查一度陷入僵局。

  在侦查无门的情况下,专案组民警立即召开了案情分析会,积极转换破案思路,通过反复研究郭某受骗的钓鱼网站,最终找到案件突破口,并运用多种技战法成功锁定一名在河南省三门峡经营茶馆的福建泉州人上官某某,通过顺藤摸瓜的侦查,逐渐确定了与上官某某联系紧密的另一名女性嫌疑人王某,就此“猎狐一号”捕获行动全面展开。

  2016年4月12日,“猎狐一号”26人的专案行动小组分赴河南、福建开展抓捕。由于上官某某、王某等人一直盘踞在三门峡市,对当地地理,人员相当熟悉,所以侦查全部在秘密情况下进行。在一个多月的侦查部署后,6月21日、22日专案组先后将主要涉案犯罪嫌疑人成功抓获,并现场查获作案工具笔记本电脑4台,上网卡45张,银行卡102张,手机卡20张,身份证19张,现已冻结银行账户款项120万元,涉案车辆1辆。截止今年8月21日,在“猎狐一号”专案组在8个多月的卓越奋战,不懈努力下,成功将该犯罪团伙的9名成员全部抓获。

  经犯罪嫌疑人交代,该团伙涉嫌在全国多地利用钓鱼网站实施诈骗,涉案金额巨大,初步核查涉案金额达800余万元。作为主犯的上官某某为了方便作案,在河南三门峡开办了茶馆等空壳企业作为其盘踞点拢络其他成员,期间大量购买了他人身份证、电话卡、银行卡和计算机、无线上网卡、微基站等设备,在购买的网络域名下制作大量倣冒工行等银行的网页,从而联系大量的伪基站成员,通过高额的回报雇用他们在全国各地利用伪基站设备发送诈骗信息。当有受害人登陆倣冒的网站,并根据提示输入银行卡号和密码等信息后,团伙另外一名重要成员王某会马上获取这些信息,并登陆真实的银行网站,将受害人银行卡内的钱转至所购买的大量银行卡上,由专门的取款人在ATM机提现,再将款项汇至上官某某指定的账户。

  此次,“猎狐一号”专案组历经8个月,行程5万余公里,辗转多地千里缉凶、打击犯罪的公安精神,在展现延安市洛川公安敢于亮剑、攻坚克难的警界风貌的同时,也沉重打击了当下电信犯罪分子的嚣张气焰,切实的保护了民众财产安全。


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